ডিজিএফআইয়ের সা‌বেক ডিজির স্থগিত করা ব্যাংক হিসাব সচল

অস্বাভাবিক লেনদেন অভিযোগে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সা‌বেক মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আলমের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছিল। একই সঙ্গে তার স্ত্রী-সন্তানের নামে থাকা হিসাব ও তাদের মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখতে বলা হয়। তবে সেইসব হিসাব খুলে দিয়েছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) অ্যাকাউন্ট স্থগিত করার আদেশ প্রত্যাহার করে ব্যাংকগুলোতে চিঠি পাঠিয়েছে বিএফআইইউ।

বিএফআইইউর কর্মকর্তা জানান, সাইফুল আলমের হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেন হয়। বিষয়টি বিএফআইইউর নজরে আসায় তার হিসাব স্থগিত করা হয়। এরপর তিনি জানান জমি বেচার অর্থ তার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। লেনদেনের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হওয়ায় স্থগিত করা ব্যাংক হিসাব খুলে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, মঙ্গলবার ( ৩ সেপ্টেম্বর) সাইফুল আলম ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়। একই সঙ্গে তার স্ত্রী-সন্তানের নামে থাকা হিসাব ও তাদের মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখতে বলা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠায়।

লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশনার ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে মো. সাইফুল আলমের পিতা এ কে এম র‌ফিকুল আলম, মা রা‌বেয়া আলম ও স্ত্রী লুবনা আফ‌রোজের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

বিএফআইইউয়ের নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, কোনো হিসাব স্থগিত করা হলে হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয়েছে।